просмотр документов PDF 17.04.2020H2_AN202004171378151957_1.pdf

объявление: 2020 - 020 

 фондовый код: 832499 краткое наименование 

 оао управление жидкостью на море 

 объявление о созыве второго временного общего собрания акционеров в 2020 году 

 компания и все члены правления гарантируют подлинность, точность и полноту содержания бюллетеня, не содержат ложной информации, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. 

 Общие сведения о созыве конференции 

 I) сессии общего собрания участников 

 Это заседание является вторым временным собранием акционеров в 2020 году. 

 Ii) руководитель 

 собрание участников созывается правлением. 

 На своем 18 - м заседании 2 - го созыва Совет директоров рассмотрел и принял "предложение о созыве второго временного общего собрания акционеров в 2020 году". 

 Iii) законность и соблюдение правил проведения совещаний 

 созыв и порядок проведения этого совещания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и соответствующих законов и нормативных актов, а также Устава компании. 

 Iv) порядок проведения совещаний 

 Это заседание проводится путем голосования на месте. 

 V) сроки и время проведения совещания 

 заседание на месте: 4 мая 2020 года, в 10 час. 00 мин. 

 Ожидается, что сессия продлится 0,5 дня. 

 объявление: 2020 - 020 

 Vi) Участники 

 1. акционеры, имеющие акции общества в день регистрации акционерного капитала. 

 Все участники общества, зарегистрированные в кнр при расчёте и регистрации (более подробная информация приведена в нижеследующей таблице), имеют право присутствовать на общем собрании участников (это право принадлежит инвестору, покупающему ценные бумаги на дату регистрации акционерного капитала, а не инвестору, продающему ценные бумаги на день регистрации акционерного капитала), участники могут в письменной форме поручить агенту присутствовать на собрании принять участие в голосовании.  человек не должен быть акционером компании.  в их число не входят привилегированные акционеры, а также привилегированные акционеры, право голоса которых было восстановлено. 

 день регистрации акционерного капитала 

 общая акция 832499 жидкость Тяньхай 27 апреля 2020 

 2. директоры, надзиратели, старшие руководители и ответственные за раскрытие информации. 

 Vii) место проведения сессий 

 ООО « Фэн Роуд 3300», львиная гора, г. бронлин. 

 I) вопросы, рассмотренные на совещании 

 I) рассмотрение предложения о подписании соглашения о прекращении действия соглашения о постоянном надзоре между корпорацией и акционерной компанией по выпуску ценных бумаг 

 с учетом потребностей стратегического развития компании, после всесторонних контактов и дружеских консультаций с акционерной компанией по выпуску ценных бумаг, обе стороны решили расторгнуть соглашение о постоянном надзоре и достичь соглашения по вопросам, связанным с прекращением деятельности. 

 Ii) рассмотрение законопроекта о подписании соглашения о постоянном надзоре между корпорацией и поставщиком облигаций « шэнь вань хунюань секьюрити лтд.» 

 стратегическое развитие компании, в соответствии с соответствующими положениями и требованиями КННК и национальной системы передачи акций, рассмотреть вопрос о подписании соглашения о непрерывном надзоре между компанией и принимающей компанией шэнь вань Хунъюань ценные бумаги Ооо, с даты вступления этого соглашения в силу, компания будет принимать у себя облигации и выполнять обязанности постоянного надзора. 

 объявление: 2020 - 020 

 Iii) рассмотрение предложения о представлении национальной системе передачи акций МСП « отчет о снятии соглашения о постоянном надзоре с акционерной компанией « Медина - Тяньхай» с акционерной компанией « инк.» 

 В соответствии с требованиями и правилами китайской комиссии по ценным бумагам, национальной системы передачи акций, рассмотрение "отчет о снятии соглашения о непрерывном надзоре с акционерной компанией" Медина Тяньхай жидкая контрольная акционерная компания ", который должен быть представлен национальной системе передачи акций МСП. 

 (4) рассмотрение законопроекта « о передаче на общее собрание акционеров полномочий на то, чтобы правление компании было уполномочено осуществлять постоянный надзор за изменением организатора облигаций» 

 в связи с тем, что компания предлагает изменить принимающей стороны облигации вопросы, связанные с этим, предлагается на общее собрание акционеров уполномочить Совет директоров компании на то, чтобы эта компания постоянно контролировать и принимать изменения, связанные с принимающей стороной. 

 Никаких специальных резолюций по вышеупомянутому законопроекту не существует; 

 Никаких кумулятивных голосований по вышеупомянутому законопроекту не проводилось; 

 Вышеупомянутые законопроекты не предусматривают отдельного подсчета голосов для малых и средних инвесторов; 

 вышеуказанные законопроекты не предусматривают отвода акционеров от голосования; 

 В вышеупомянутом законопроекте не содержится каких - либо предложений об участии в голосовании приоритетных акционеров.

порядок регистрации заседаний 

 I) форма регистрации 

 Участники Общества должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, документы, удостоверяющие их личность, и доверенные им документы, удостоверяющие их личность, с печатью юридического лица, подписанные законным представителем, с копией свидетельства, удостоверяющего право организации на ношение печатей юридического лица. 

 Ii) регистрация: 28 апреля 2020 года, 15 ч. 00 м. - 18 ч. 00 м. 

 Iii) место регистрации: Зал заседаний 3399 компании « Фэн роуд», район освоения высокотехнологичной промышленности львиня, г. медилин.  Прочие вопросы 

 I) контактные данные: 0562 - 68200 35 

 объявление: 2020 - 020 

 Ii) расходы на проведение совещаний: расходы участников на проезд и проживание покрываются за счет собственных средств. 

 Справочная документация 

 Резолюция 18 - го заседания Совета директоров ОАО « медь линь Тяньхай жидкая компания с ограниченной ответственностью». 

 Совет директоров ОАО по управлению жидкостью в море Медина 

 17 апреля 2020 года