просмотр документов PDF 17.04.2020H2_AN202004171378151930_1.pdf

объявление: 2020 - 019 

 фондовый код: 832499 краткое наименование 

 оао управление жидкостью на море 

 Заявление по резолюции, принятой Советом попечителей на его второй восемнадцатой сессии 

 компания и все члены правления гарантируют подлинность, точность и полноту содержания бюллетеня, не содержат ложной информации, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. 

 Созыв совещания и участники 

 I) Созыв совещания 

 Сроки проведения: 16 апреля 2020 года 

 место проведения: г. бронлин, львиная гора, район освоения высокотехнологичной промышленности, дом 3399 

 комната 

 порядок проведения заседаний: на местах 

 Сроки и порядок направления уведомлений о заседаниях Совета: 13 апреля 2020 года 

 ведущий: Чжао Минь 

 6. Участники Конференции: ху вэньцзюань, Сун юньци, ху цзяньфэй 

 Заявление о законности созыва, соблюдении и соблюдении: 

 созыв конференции соответствует положениям Закона о компаниях и соответствующим законам, правилам и уставам компаний.  Ii) на совещании присутствовали пять членов Совета, которые присутствовали и были уполномочены присутствовать на нем. 

 Рассмотрение предложений 

 I) рассмотрение и принятие законопроекта о подписании соглашения о прекращении действия соглашения о постоянном надзоре между корпорацией и акционерной компанией по выпуску ценных бумаг 

 Содержание предложений: 

 объявление: 2020 - 019 

 с учетом потребностей стратегического развития компании, после всесторонних контактов и дружеских консультаций с акционерной компанией по выпуску ценных бумаг, обе стороны решили расторгнуть соглашение о постоянном надзоре и достичь соглашения по вопросам, связанным с прекращением деятельности. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Ii) рассмотрение и принятие законопроекта о подписании соглашения о постоянном надзоре между корпорацией и поставщиком облигаций « шэнь вань Хунъюань секьюрити лтд.» 

 Содержание предложений: 

 с учетом стратегических потребностей развития компании, согласно соответствующим положениям и требованиям КННК кнр и национальной системы передачи акций, рассматривает вопрос о подписании соглашения о непрерывном контроле с принимающей компанией шэнь вань Хунъюань фондовой компании с ограниченной ответственностью, с даты вступления этого соглашения в силу, будет принимать у себя облигации компании с ограниченной ответственностью ваньхун юань и выполнять обязательства по непрерывному надзору. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 (iii) рассмотрение законопроекта о внесении в национальную систему передачи акций МСП « отчет о снятии соглашения о непрерывном надзоре с акционерной компанией « Медина - Тяньхай» с акционерной компанией « трейдерс секьюритиз лтд.» 1. 

 В соответствии с требованиями и правилами китайской комиссии по ценным бумагам, национальной системы передачи акций, рассмотрение "отчет о снятии соглашения о непрерывном надзоре с акционерной компанией" Медина Тяньхай жидкая контрольная акционерная компания ", который должен быть представлен национальной системе передачи акций МСП. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 объявление: 2020 - 019 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 (4) рассмотрение и принятие законопроекта « о наделении Совета директоров полномочиями на то, чтобы общество постоянно контролировало изменения, связанные с принимающей стороной» 

 Содержание предложений: 

 в связи с тем, что компания предлагает изменить принимающей стороны облигации вопросы, связанные с этим, предлагается на общее собрание акционеров уполномочить Совет директоров компании на то, чтобы эта компания постоянно контролировать и принимать изменения, связанные с принимающей стороной. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 V) рассмотрение и принятие предложения о созыве второго временного общего собрания акционеров компании в 2020 году 

 Содержание предложений: 

 4 мая 2020 года в первой половине дня из - за изменения компании 

 в 10 час. 00 мин. в конференц - зале общества пройдет второе временное собрание акционеров в 2020 году, на котором будет установлен день регистрации акций 27 апреля 2020 года. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Данный законопроект не подлежит рассмотрению на общем собрании акционеров. 

 Перечень справочных документов 

 Резолюция 18 - го заседания Совета директоров ОАО « медь линь Тяньхай жидкая компания с ограниченной ответственностью». 

 объявление: 2020 - 019 

 оао управление жидкостью на море 

 правление 

 17 апреля 2020 года