Просмотр PDF - файлов 8 апреля 2020 года: H2_AN202004081377763840_1.pdf

фондовый код: 832499 краткое наименование 

 система Ревизионного совета ОАО по управлению жидкостью в море Медина 

 компания и все члены правления гарантируют подлинность, точность и полноту содержания бюллетеня, не содержат ложной информации, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. 

 Рассмотрение и голосование 

 на втором 17 - м заседании правления компании 6 апреля 2020 года для рассмотрения и принятия законопроекта « о внесении изменений в правила процедуры Совета директоров», который еще предстоит представить на рассмотрение на ежегодном общем собрании акционеров компании 2019 года. 

 Основные элементы системы, в разбивке по разделам: 

 оао управление жидкостью на море 

 правила процедуры 

 Глава I Общие положения 

 1. для удовлетворения потребности в создании современной системы предприятий, сохранить Управление гидрографией в море меди 

 ограничение законных интересов всех акционеров общества (далее именуемого "корпорация"), дальнейшее регулирование правил процедуры и процедур голосования в Совете директоров, обеспечение независимого осуществления надзорных полномочий в соответствии с законом, совершенствование структуры корпоративного управления, в соответствии с законом кнр о компаниях (далее именуемым "Закон о компаниях"), законом кнр о ценных бумагах (далее именуемым "Закон о ценных бумагах").  Настоящие правила устанавливают положения соответствующих законов, административных актов, отраслевых правил, нормативных актов, устава общества. 

 2. надзорный совет в соответствии с законом осуществляет надзор за обществом, гарантирует права и интересы акционеров, интересы общества и сотрудничество работников. 

 закон не нарушается. 

 3. надзиратель должен соблюдать свои обязанности и обязанности по отношению к надзирателю в соответствии с законом, нормативными актами, уставом компании и т.д. 

 обязательство проявлять осмотрительность предусматривает добросовестное выполнение обязанностей наблюдательного совета и надзирателя. 

 Деятельность Омбудсмена, осуществляющего надзор в соответствии с законом, охраняется законом и не допускается вмешательства со стороны какой - либо организации или лица.  при выполнении своих обязанностей ревизор должен оказывать помощь всем оперативным подразделениям компании, не отказывать, не уклоняться и не препятствовать. 

 Глава II Организационная структура наблюдательного совета 

 Совет является надзорным органом, созданным в соответствии с законом, и подотчетен собранию акционеров. 

 В состав Совета по надзору за соблюдением статьи 6 входят три члена, а его председателем является Председатель.  Председатель Ревизионного совета избирается большинством всех его членов. 

 надзор осуществляется представителями акционеров и работников общества.  Представители рабочих и служащих компании должны быть не менее одной трети от общего числа инспекторов.  Директор и старшее должностное лицо не могут также выполнять функции контролирующего органа.  Члены правления, супруги старших руководителей и ближайшие родственники не могут выступать в качестве директоров компании в течение срока их полномочий. 

 срок полномочий омбудсмена по статье 8 составляет три года.  надзор за работой представителей участников общества избирается или заменяется собранием участников, а надзор за работой работников избирается или заменяется демократическим путем рабочими и служащими общества, которые могут быть переизбраны. 

 кандидат в депутаты от имени участников вносится предыдущим наблюдательным советом или индивидуальным или общим держателем акций, имеющих право голоса более чем на три процента от общего числа участников. 

 Статья 9. несвоевременное переизбрание по истечении срока полномочий инспектора или отставка инспектора в течение срока его полномочий 

 Если ниже кворума избранный надзиратель не приступит к исполнению своих обязанностей, то бывший надзиратель выполняет свои надзорные функции в соответствии с законами, административными правилами и уставами общества.  за исключением случаев, указанных в предыдущем пункте, отставка Контролера вступает в силу после того, как отчет об отставке направляется надзорному совету. 

 В случае выхода в отставку надзирателя в течение срока его полномочий, что приводит к тому, что члены Ревизионного совета не достигают кворума, или к отставке представителя персонала, в результате чего число представителей персонала составляет менее одной трети от общего числа членов Совета директоров, компания должна завершить выборы надзирателей в течение двух месяцев. 

 Глава III полномочия Председателя надзорного совета и Совета 

 10. надзорный совет регулируется Законом о компаниях, Законом о ценных бумагах, уставом компании и настоящим Регламентом. 

 осуществлять свои полномочия в определенных рамках. 

 надзор осуществляет контроль за законностью выполнения финансовых и управленческих функций компании, защищает законные права и интересы компании, ее акционеров и работников. 

 надзор за действиями старших руководителей, наносящими ущерб корпоративным интересам, нарушающими решения общего собрания акционеров, требует их устранения и представляет их Совету директоров, собранию акционеров или соответствующему органу. 

 Он может присутствовать на заседаниях Совета и задавать вопросы или выносить рекомендации по вопросам, касающимся резолюций Совета.  В случае необходимости для оказания помощи в его работе могут привлекаться профессиональные органы, такие, как аудиторские фирмы и юридические фирмы.  расходы, необходимые для осуществления функций контролирующего органа, несет общество.

Статья 11 Председатель наблюдательного совета выполняет следующие функции: 

 I) созыв и проведение совещаний Комитета по надзору; 

 Ii) контроль за выполнением резолюций надзорных органов; 

 Iii) представляет отчет о своей работе на общем собрании участников. 

 В случае судебного разбирательства между Директором или старшим управляющим и компанией Председатель Ревизионного совета от имени компании проводит разбирательство с директором или старшим руководством. 

 Глава IV созыв, порядок ведения заседаний и предложения 

 В соответствии со статьей 13 заседания Совета управляющих проводятся на регулярной и временной основе. 

 B) Если Председатель не может выполнять свои функции или не выполняет свои функции, он созывает и председательствует на заседаниях Совета, созываемых более чем половиной его членов. 

 Очередные сессии Комитета по надзору, предусмотренного в статье 15, проводятся каждые шесть месяцев.  ревизор может предложить провести заседание Временного наблюдательного совета. 

 если ревизор предлагает созвать временное Заседание Совета, он представляет письменное предложение, подписанное им, Председателю Совета.  в письменном предложении указываются: 

 I) наименование предлагаемого инспектора; 

 Ii) объективная причина предложения или предложения; 

 Iii) сроки или сроки, место проведения и порядок проведения предлагаемой Конференции; 

 Iv) четкие и конкретные предложения; 

 V) предлагать контактные данные и Предлагаемые даты и т.д. 

 В течение трех дней с момента получения Председателем надзорного совета письменного предложения ревизора направляется уведомление о созыве временного совещания Совета. 

 Глава V. 

 Статья 17 регулярные и специальные заседания Совета, которые Председатель Совета представляет за десять дней 

 уведомления, направляемые в секретариат, направляются непосредственно, по факсу, электронной почте или иным образом всем инспекторам. 

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда необходимо как можно скорее созвать временное заседание Комитета по надзору, совещание может быть созвано без ограничений в отношении формы уведомления в предыдущем пункте и сроков уведомления, однако руководитель должен сделать заявление на заседании. 

 в письменном уведомлении о совещании, направленном в соответствии со статьей 18, указываются, как минимум, дата, место и продолжительность совещания, предмет и тема его проведения, а также дата такого уведомления.  Темы совещаний Комитета по надзору должны разрабатываться заранее и содержать соответствующие материалы для принятия решений. 

 Глава VI созыв Комитета по надзору 

 очередные заседания Комитета по надзору, предусмотренного в статье 19, проводятся на месте. 

 временное Заседание Совета может быть проведено по факсимильной связи или по электронной почте, и его решения могут быть подписаны Контролером при условии, что он в полной мере выражает свои мнения. 

 на заседаниях Комитета по надзору присутствуют сами члены Комитета, которые по причинам, не зависящим от них, могут быть аккредитованы в письменном виде. 

 в доверенности должны быть указаны имя и фамилия агента, его полномочия, срок действия и подпись или печать принципала. 

 Замещающие на заседаниях надзорные органы осуществляют свои полномочия в пределах своих полномочий.  тот факт, что прокурор не присутствовал на заседании Совета и не был назначен на него, рассматривается как отказ от права голоса на этом заседании. 

 для проведения совещаний Комитета по надзору согласно статье 20 требуется присутствие большинства его членов. 

 Совет по надзору в соответствии со статьей 21 по его предложению должен потребовать, чтобы директоры, старшие руководители, другие заинтересованные лица компании или лица, работающие в соответствующих посреднических учреждениях, присутствовали для допроса. 

 Глава VII голосование на заседаниях надзорного совета 

 Правило 22 голосование на заседании Комитета по надзору осуществляется одним голосом, за который могут голосовать поднятие рук, голосование или связь 

 порядок. 

 голосование, проводимое органом, учрежденным в соответствии со статьей 23, проводится с согласия, несогласия и воздержания.  наблюдательный орган выбирает одно из этих намерений, не делая выбора или одновременно выбирая более чем два намерения, и считается воздержавшимся. 

 Решения, принимаемые руководящим органом, утверждаются большинством голосов всех надзорных органов.

Правило 25 отчеты о заседаниях Комитета по надзору подписываются присутствующими на них надзирателями и составителями отчетов.  отчет о работе совещания должен включать следующее: 

 I) сроки, место проведения и порядок проведения сессии; 

 Ii) направление уведомлений о заседаниях; 

 Iii) организаторы и председатели совещаний; 

 Iv) Участники совещания; 

 V) предложения, рассмотренные Конференцией, элементы и основные замечания каждого ревизора по соответствующему вопросу, а также намерение голосовать по предложениям; 

 Vi) Порядок голосования по каждому предложению и результаты голосования по нему (конкретное согласие, несогласие, отказ от голосования); 

 Vii) другие вопросы, которые, по мнению Ревизора, должны быть отражены. 

 Правило 26 ревизор подписывает протокол заседания.  если ревизор не согласен с отчетом о заседании, он может в момент подписания сделать письменное заявление. 

 если ревизор не подтверждает подпись, как это предусмотрено в предыдущем пункте, и не делает письменного заявления о своем несогласии, считается, что он полностью согласен с содержанием отчета о заседании. 

 В соответствии со статьей 27 надзиратель настоятельно призывает соответствующих лиц выполнять решения Совета.  Председатель Ревизионного совета 

 на последующих заседаниях Комитета по надзору будет проведен брифинг о ходе осуществления принятых резолюций. 

 Статья 28 архивы заседаний Комитета по надзору, включая уведомления о заседаниях и материалы для заседающих органов, книги для регистрации заседаний, заседания 

 Звукозаписи заседаний, бюллетени для голосования, отчеты о заседаниях, подтвержденные подписями участников, объявления о резолюциях и т.д., хранятся Секретарем Совета. 

 срок хранения информации о заседаниях Совета составляет более 10 лет. 

 Глава VIII 

 Статья 29. если все, что не предусмотрено настоящим правилом, согласно соответствующим законам и правилам государства, а также Уставу общества 

 Решение принято. 

 Для целей настоящих правил выражение "выше" включает это число. 

 Настоящее правило вступает в силу с момента его утверждения собранием акционеров по заказу надзорного совета и с внесенными в него поправками. 

 Статья 32. 

 оао управление жидкостью на море 

 правление 

 8 апреля 2020 года