Просмотр PDF - файлов 8 апреля 2020 года: H2_AN202004081377763895_1.pdf

фондовый код: 832499 краткое наименование 

 оао управление жидкостью на море 

 объявление о созыве собрания акционеров 2019 года 

 компания и все члены правления гарантируют подлинность, точность и полноту содержания бюллетеня, не содержат ложной информации, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. 

 Общие сведения о созыве конференции 

 I) сессии общего собрания участников 

 Это собрание акционеров 2019 года. 

 Ii) руководитель 

 собрание участников созывается правлением. 

 на 17 - м заседании второго созыва правления общества был рассмотрен и принят законопроект « о направлении на собрание акционеров 2019 года». 

 Iii) законность и соблюдение правил проведения совещаний 

 созыв и порядок проведения этого совещания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и соответствующих законов и нормативных актов, а также Устава компании. 

 Iv) порядок проведения совещаний 

 Это заседание проводится путем голосования на месте. 

 V) сроки и время проведения совещания 

 заседание на месте: 28 апреля 2020 г. 

 Vi) Участники 

 1. акционеры, имеющие акции общества в день регистрации акционерного капитала. 

 Все участники общества, зарегистрированные в кнр при расчёте и регистрации (более подробная информация приведена в нижеследующей таблице), имеют право присутствовать на общем собрании участников (это право принадлежит инвестору, покупающему ценные бумаги на дату регистрации акционерного капитала, а не инвестору, продающему ценные бумаги на день регистрации акционерного капитала), участники могут в письменной форме поручить агенту присутствовать на собрании принять участие в голосовании.  человек не должен быть акционером компании.  в их число не входят привилегированные акционеры, а также привилегированные акционеры, право голоса которых было восстановлено. 

 день регистрации акционерного капитала 

 Общие акции 832 499 Тяньхай жидкости 22 апреля 2020 

 2. директоры, надзиратели, старшие руководители и ответственные за раскрытие информации. 

 3. юрист, нанятый нашей компанией в Аньхой, Тао жантин и спрут. 

 Vii) место проведения сессий 

 ООО « Фэн Роуд 3300», львиная гора, г. бронлин.

Вопросы для рассмотрения на совещании 

 I) рассмотрение доклада о работе Совета попечителей за 2019 год, доклада о работе Совета за 2019 год. 

 Ii) рассмотрение доклада о работе контрольного совета за 2019 год, доклада о работе Совета за 2019 год. 

 Iii) рассмотрение законопроекта о закупках товаров и услуг 

 8 апреля 2020 г.) на сайте Национальной системы передачи акций МСП  Www.neeq.com.cn  ) опубликовано в издании "Bulletin on KMyMoney Products". 

 Iv) рассмотрение годового доклада за 2019 год и его резюме 

 8 апреля 2020 г.) на сайте Национальной системы передачи акций МСП  Www.neeq.com.cn  ) и резюме годового доклада за 2019 год. 

 V) Рассмотрение предварительного плана распределения интересов на 2019 год 

 8 апреля 2020 г.) на сайте Национальной системы передачи акций МСП  Www.neeq.com.cn  Опубликовано в "прогнозе распределения интересов на 2019 год". 

 Vi) рассмотрение доклада о финансовой отчетности за 2019 год, финансового отчета за 2019 год. 

 Vii) рассмотрение финансового доклада о бюджете на 2020 год, финансового доклада о бюджете на 2020 год. 

 (8) рассмотрение законопроекта об изменении сферы деятельности компании в связи с необходимостью развития бизнеса компании, компания должна изменить сферу своей деятельности. 

 первоначальная сфера деятельности: клапаны, насосы, трубопроводы и детали, оборудование для охраны окружающей среды системы водоснабжения и канализации, оборудование для обработки сточных вод, водометры, приборы, пресс - формы, арматура, металлические изделия, изделия из резины и строительных материалов, проектирование, производство, продажа, монтаж, строительство и техническое обслуживание, разработка, применение и интеграция технологий и систем управления жидкостью, тестирование оборудования управления жидкостью и сервис  задача: Управление губками городской и экологической среды, сбор и очистка дождевой воды, строительство цифровой сети города мудрости, монтаж оборудования для монтажа коридоров и сооружений на земле и под землей, разработка, продажа, техническая консультация, проектирование, строительство компьютерной и аппаратной платформ.  самостоятельная эра 

 регулирование операций по импорту и экспорту товаров и технологий (за исключением товаров и технологий, которые находятся в государственной собственности или которые запрещены к импорту или экспорту) (за исключением случаев, когда речь идет об административных разрешениях, подлежащих экологической оценке и удовлетворяющих критериям оценки). 

 после изменения сферы деятельности: клапанов, насосов, труб и принадлежностей, системы водоснабжения и канализации природоохранное оборудование, оборудование для очистки сточных вод, водомер, приборов, плесени, металлические детали, изделия из металла, резиновых и строительных материалов проектирование, производство, продажа, монтаж, строительство и техническое обслуживание, разработка, применение и интеграция технологий и систем управления жидкостью, тестирование оборудования управления жидкостью  и услуги; губчатое городское и экологическое управление водными ресурсами, работа по сбору и очистке дождевой воды, монтаж цифровой сети в городе мудрости, монтаж оборудования для монтажа коридоров и сооружений на земле и под землей, разработка, продажа, консультация по техническим вопросам, проектирование, строительство ит.д.  B) коммунальные работы, электромеханические и электромеханические работы.  (проекты, подлежащие утверждению в соответствии с законом, могут осуществляться только с разрешения соответствующего органа) 

 Ix) рассмотрение законопроекта о внесении поправок в устав компании 

 В соответствии с требованиями циркуляра о подготовке к внедрению соответствующих систем, таких, как правила корпоративного управления национальной системы передачи акций МСП, в систему раскрытия корпоративной информации были внесены изменения.  в частности, 8 апреля 2020 г.  Www.neeq.com.cn  ) публичное уведомление о предлагаемых поправках к Уставу компании. 

 X) рассмотрение предложения о внесении поправок в правила процедуры общего собрания акционеров 

 В соответствии с требованиями циркуляра о подготовке к внедрению соответствующих систем, таких, как правила корпоративного управления национальной системы передачи акций МСП, в систему раскрытия корпоративной информации были внесены изменения.  в частности, 8 апреля 2020 г.  Www.neeq.com.cn  ) система общего собрания акционеров, которая раскрывается. 

 Xi) рассмотрение предложений о внесении поправок в правила процедуры Совета 

 В соответствии с требованиями циркуляра о подготовке к внедрению соответствующих систем, таких, как правила корпоративного управления национальной системы передачи акций МСП, в систему раскрытия корпоративной информации были внесены изменения.  в частности, 8 апреля 2020 г.  Www.neeq.com.cn  ) раскрываемая система правления. 

 Xii) рассмотрение предложений о внесении поправок в правила процедуры Совета 

 В соответствии с требованиями циркуляра о подготовке к внедрению соответствующих систем, таких, как правила корпоративного управления национальной системы передачи акций МСП, в систему раскрытия корпоративной информации были внесены изменения.  в частности, 8 апреля 2020 г.  Www.neeq.com.cn  ) раскрытие информации о системе надзирателей. 

 Xiii) рассмотрение предложения о пересмотре системы управления информацией 

 В соответствии с требованиями циркуляра о подготовке к внедрению соответствующих систем, таких, как правила корпоративного управления национальной системы передачи акций МСП, в систему раскрытия корпоративной информации были внесены изменения.  в частности, 8 апреля 2020 г.  Www.neeq.com.cn  ) система управления раскрытием информации.

Xiv) Рассмотрение программы вознаграждения директоров, надзирателей и старших руководителей на 2020 год, программы вознаграждения директоров, надзирателей и старших руководителей на 2020 год; 

 Xv) рассмотрение предложения о возобновлении работы ревизионного органа в 2020 году 

 Компания продолжает привлекать к работе бухгалтерскую фирму « тяньшэнь» (специальное общее товарищество) в качестве финансового аудитора компании до 2020 года. 

 Вышеупомянутые законопроекты содержат специальные резолюции, нумерация которых составляет девять; 

 Никаких кумулятивных голосований по вышеупомянутому законопроекту не проводилось; 

 Вышеупомянутые законопроекты не предусматривают отдельного подсчета голосов для малых и средних инвесторов; 

 вышеуказанные законопроекты не предусматривают отвода акционеров от голосования; 

 В вышеупомянутом законопроекте не содержится каких - либо предложений об участии в голосовании приоритетных акционеров. 

 порядок регистрации заседаний 

 I) форма регистрации 

 Участники Общества должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, документы, удостоверяющие их личность, и доверенные им документы, удостоверяющие их личность, с печатью юридического лица, подписанные законным представителем, с копией свидетельства, удостоверяющего право организации на ношение печатей юридического лица. 

 Ii) регистрация: 23 апреля 2020 года, 15 ч. 00 м. - 18 ч. 00 м. 

 Iii) место регистрации: Зал заседаний 3399 компании « Фэн роуд», район освоения высокотехнологичной промышленности львиня, г. медилин. 

 Прочие вопросы 

 I) контактные данные: 0562 - 68200 35 

 Ii) расходы на проведение совещаний: расходы участников на проезд и проживание покрываются за счет собственных средств. 

 Справочная документация 

 I) Резолюция семнадцатого совещания Совета директоров ОАО « Медина - гидрогеология лимитед»; 

 Ii) Резолюция одиннадцатого совещания контрольного совета оао « МЕДИН райтс уотч лтд.». 

 Совет директоров ОАО по управлению жидкостью в море Медина 

 8 апреля 2020 года