просмотр документов PDF 28.02.2020H2_AN202002281375617957_1 (1).pdf

фондовый код: 832499 краткое наименование 

 оао управление жидкостью на море 

 объявление о созыве первого временного общего собрания акционеров в 2020 году 

 компания и все члены правления гарантируют подлинность, точность и полноту содержания бюллетеня, не содержат ложной информации, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. 

 Общие сведения о созыве конференции 

 I) сессии общего собрания участников 

 Это заседание является первым временным собранием акционеров в 2020 году 

 Ii) руководитель 

 собрание участников созывается правлением. 

 Iii) законность и соблюдение правил проведения совещаний 

 созыв и порядок проведения этого совещания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и соответствующих законов и нормативных актов, а также Устава компании. 

 Iv) порядок проведения совещаний 

 Заседание проводится на месте. 

 V) сроки и время проведения совещания 

 заседание на месте: 14 марта 2020 года, в 10 час. 00 мин. 

 Ожидается, что продолжительность сессии составит 0,5 дня. 

 Vi) Участники 

 объявление: 2020 - 004 

 1. акционеры, имеющие акции общества в день регистрации акционерного капитала. 

 10 марта 2020 года, день регистрации акционерного капитала во второй половине дня. 

 Все участники общества, зарегистрированные в реестре расчетов в китае, имеют право присутствовать на общем собрании участников (это право принадлежит инвестору, покупающему ценные бумаги на дату регистрации акций, которое не распространяется на инвестора, продавшего ценные бумаги на день регистрации акций), который может в письменной форме поручить агенту присутствовать на собрании и участвовать в голосовании. этот агент не обязательно является участником общества. 

 2. директоры, надзиратели, старшие руководители и ответственные за раскрытие информации. 

 Vii) место проведения сессий 

 ООО « Фэн Роуд 3300», львиная гора, г. бронлин. 

 Вопросы для рассмотрения на совещании 

 I) рассмотрение законопроекта о подаче заявления в банк Китая о выдаче доверенности и ассоциированном обеспечении 

 В соответствии с потребностями развития производства и хозяйственной деятельности компании, компания намерена обратиться в филиал оао "банк китая" бронзовая линь "с просьбой о выдаче кредита, который в настоящее время находится на рассмотрении Совета директоров: во - первых, для пополнения ликвидных средств компания в марте 2020 года обратится в банк с просьбой о выдаче кредитной линии 1000  100000 юаней, виды писем включают, но не ограничиваются ими, кредиты, акцепт, дисконтирование, гарантийные и другие финансовые средства, сроком на один год, начиная с даты подписания с банком контракта на предоставление кредита.  в качестве залога для банковского финансирования компания предлагает использовать недвижимость № 3399, расположенную в районе освоения высокотехнологичной промышленности львиня - Хилл, провинция аньхой (недвижимость № 0009421 и недвижимость № 0009418), в качестве залога для банковского финансирования, в зависимости от того, что компания заключает с банком гарантийный контракт.  компания не обязана платить поручителю какие - либо расходы по обеспечению солидарного поручительства за данное письмо от лица, осуществляющего фактический контроль, чжао минь и его супруги Чэнь шия.  уполномочивает совет или Совет попечителей уполномочивать лицо заниматься всеми финансовыми вопросами в рамках утвержденной суммы, включая подписание соответствующего контракта, но не ограничиваясь им. 

 Ii) рассмотрение законопроекта о подаче заявок на предоставление писем и связанных с ними гарантий в строительный банк 

 В соответствии с потребностями развития производства и хозяйственной деятельности компании, компания намерена обратиться в филиал банка развития бронзовых холмов оао "строительный банк китая" с просьбой о предоставлении ей денежного кредита, который в настоящее время находится на рассмотрении Совета директоров: во - первых, для пополнения ликвидных средств компания в марте 2020 года обратится в банк с просьбой о выдаче кредитной линии 2000  100000 юаней, виды писем включают, но не ограничиваются ими, кредиты, акцепт, дисконтирование, гарантийные и другие финансовые средства, сроком на один год, начиная с даты подписания с банком контракта на предоставление кредита.  компания не обязана предоставлять солидные гарантии в связи с этим письмом 

 объявление: 2020 - 004 

 поручительство оплачивает любые расходы гаранта.  уполномочивает совет или Совет уполномочивать лицо заниматься всеми финансовыми вопросами в рамках утвержденной суммы, включая, в частности, подписание соответствующего контракта, но не ограничиваясь им. 

 порядок регистрации заседаний 

 I) форма регистрации 

 Участники Общества должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, документы, удостоверяющие их личность, и доверенные им документы, удостоверяющие их личность, с печатью юридического лица, подписанные законным представителем, с копией свидетельства, удостоверяющего право организации на ношение печатей юридического лица. 

 Ii) регистрация: 11 марта 2020 года, 15 ч. 00 м. - 18 ч. 00 м. 

 Iii) место регистрации: Зал заседаний 3399 компании « Фэн роуд», район освоения высокотехнологичной промышленности львиня, г. медилин.  Прочие вопросы 

 I) контактные данные: 0562 - 68200 35 

 Ii) расходы на проведение совещаний: расходы участников на проезд и проживание 

 Справочная документация 

 Резолюция шестнадцатого совещания Совета директоров оао "Управление жидкостью в море меди" 

 оао управление жидкостью на море 

 правление 

 28 февраля 2020 года