Просмотр PDF - файлов 8 апреля 2020 года:H2_AN202004081377763586_1.pdf

фондовый код: 832499 краткое наименование 

 оао управление жидкостью на море 

 Заявление по резолюции семнадцатой сессии Совета попечителей 

 компания и все члены правления гарантируют подлинность, точность и полноту содержания бюллетеня, не содержат ложной информации, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. 

 Созыв совещания и участники 

 I) Созыв совещания 

 Сроки проведения: 6 апреля 2020 года 

 место проведения: г. бронлин, львиная гора, район освоения высокотехнологичной промышленности, дом 3399 

 комната 

 порядок проведения заседаний: на местах 

 Сроки и порядок направления уведомлений о заседаниях Совета: 26 марта 2020 года 

 ведущий: Чжао Минь 

 6. Участники Конференции: ху вэньцзюань, Сун юньци, ху цзяньфэй 

 Заявление о законности созыва, соблюдении и соблюдении: 

 созыв конференции соответствует положениям Закона о компаниях и соответствующим законам, правилам и уставам компаний.  Ii) Участники совещания 

 На сессии присутствуют пять членов Совета, которые присутствуют и имеют право участвовать в ее работе. 

 Рассмотрение предложений 

 I) рассмотрение и принятие предложения по докладу Генерального директора о работе в 2019 году 

 Содержание предложений: 

 "Доклад Генерального директора о работе в 2019 году". 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Данный законопроект не подлежит рассмотрению на общем собрании акционеров. 

 Ii) рассмотрение предложения о принятии доклада о работе Совета попечителей в 2019 году 

 Содержание предложений: 

 Доклад Совета попечителей за 2019 год. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Iii) рассмотрение и принятие законопроекта о закупках товаров и услуг 

 Содержание предложений: 

 чтобы повысить коэффициент использования собственных средств компании, увеличить прибыль от инвестиций, без ущерба для нормального развития бизнеса компании, и обеспечить ее потребности в финансировании, компания будет использовать свои собственные свободные средства для покупки краткосрочной продукции с низким риском или без риска, Однократные закупки не более чем на один год, объем однократных инвестиций не более 1  100 миллионов юаней, можно прокрутить покупки, остаток средств на финансовый продукт не более 100 миллионов юаней. 

 Данное предложение вступает в силу в течение одного года с даты его рассмотрения и принятия Собранием акционеров. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Iv) рассмотрение предложения о принятии доклада о ревизии компаний за 2019 год

Содержание предложений: 

 Правление компании рассмотрело содержание аудиторского отчета за 2019 год и утвердило выпуск внешней отчетности. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Данный законопроект не подлежит рассмотрению на общем собрании акционеров. 

 V) рассмотрение предложения о принятии годового доклада 2019 года и его резюме 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  ) Annual Report 2019 and Summary of Annual Report 2019. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Vi) рассмотрение и принятие годового прогноза распределения интересов на 2019 год 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  ) бюллетень "прогноз распределения интересов на 2019 год". 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Vii) рассмотрение предложения о принятии доклада о финансовой отчетности за 2019 год 

 Содержание предложений: 

 отчет о финансовой отчетности компании за 2019 год. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Viii) рассмотрение предложения о принятии финансового отчета за 2020 год 

 Содержание предложений: 

 финансовый отчет компании за 2020 год. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 (ix) рассмотрение и принятие законопроекта об изменении сферы деятельности компании 

 Содержание предложений: 

 в связи с необходимостью развития бизнеса, компания должна изменить сферу своей деятельности, в частности: 

 первоначальная сфера деятельности: клапаны, насосы, трубопроводы и детали, оборудование для охраны окружающей среды системы водоснабжения и канализации, оборудование для обработки сточных вод, водометры, приборы, пресс - формы, арматура, металлические изделия, изделия из резины и строительных материалов, проектирование, производство, продажа, монтаж, строительство и техническое обслуживание, разработка, применение и интеграция технологий и систем управления жидкостью, тестирование оборудования управления жидкостью и сервис  задача: Управление губками городской и экологической среды, сбор и очистка дождевой воды, строительство цифровой сети города мудрости, монтаж оборудования для монтажа коридоров и сооружений на земле и под землей, разработка, продажа, техническая консультация, проектирование, строительство компьютерной и аппаратной платформ.  (за исключением случаев, когда речь идет об административных лицензиях, которые подлежат экологической оценке и удовлетворяют критериям оценки). 

 после изменения сферы деятельности: клапанов, насосов, труб и принадлежностей, системы водоснабжения и канализации природоохранное оборудование, оборудование для очистки сточных вод, водомер, приборов, плесени, металлические детали, изделия из металла, резиновых и строительных материалов проектирование, производство, продажа, монтаж, строительство и техническое обслуживание, разработка, применение и интеграция технологий и систем управления жидкостью, тестирование оборудования управления жидкостью  и услуги; губчатое городское и экологическое управление водными ресурсами, работа по сбору и очистке дождевой воды, монтаж цифровой сети в городе мудрости, монтаж оборудования для монтажа коридоров и сооружений на земле и под землей, разработка, продажа, консультация по техническим вопросам, проектирование, строительство ит.д.  B) коммунальные работы, электромеханические и электромеханические работы.  (проекты, подлежащие утверждению в соответствии с законом, могут осуществляться только с разрешения соответствующего органа) 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 X) рассмотрение и принятие законопроекта о внесении поправок в устав компании 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  ) объявление о внесении изменений в устав компании. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Xi) рассмотрение и принятие предложения о внесении поправок в правила процедуры общего собрания акционеров

Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  ) большой акционер 

 институт. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Xii) рассмотрение и принятие законопроекта о внесении поправок в правила процедуры Совета 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  система правления. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Xiii) рассмотрение и принятие предложения о пересмотре системы управления информацией 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  система управления раскрытием информации. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Xiv) рассмотрение вопроса о принятии законопроекта о программе вознаграждения директоров, директоров и старших руководителей на 2020 год: 

 В соответствии с потребностями бизнеса в системе компании была разработана программа вознаграждения директоров, надзирателей и старших руководителей на 2020 год. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Xv) рассмотрение и принятие предложения о возобновлении работы аудиторского органа компании в 2020 году 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  Заявление о возобновлении работы в аудиторском учреждении до 2020 года. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Xvi) рассмотрение и принятие предложения о созыве ежегодного общего собрания акционеров в 2019 году 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  ) уведомление о ежегодном общем собрании участников 2019 года. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Данный законопроект не подлежит рассмотрению на общем собрании акционеров. 

 Перечень справочных документов 

 1 Резолюция семнадцатого совещания Совета директоров оао "бронхит рейнхайдс лтд. 

 предложения Конференции. 

 оао управление жидкостью на море 

 правление 

 8 апреля 2020 года