просмотр документов PDF 6 мая 2020 года:H2_AN202005061379330830_1.pdf

PDF Documents: Statement No. 2020 - 024 

 фондовый код: 832499 краткое наименование 

 оао управление жидкостью на море 

 Заявление о решениях второго временного общего собрания акционеров 2020 года 

 компания и все члены правления гарантируют подлинность, точность и полноту содержания бюллетеня, не содержат ложной информации, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. 

 Созыв совещания и участники 

 I) Созыв совещания 

 Сроки проведения: 4 мая 2020 года 

 место проведения: дом 3399 компании « Фэн роуд», район развития высокотехнологичной промышленности, львиншань, медный город.  порядок проведения заседаний: на местах 

 руководитель сессии: Совет попечителей 

 ведущий: Чжао Минь 

 Заявление о законности, соблюдении и соблюдении: 

 сроки, порядок проведения и организатор собрания участников соответствуют положениям закона кнр о компаниях и соответствующим законам, правилам и уставам общества. 

 Ii) Участники совещания 

 Общее число участников, присутствующих на собрании, и имеющих право голоса, составляет 9 человек, из них 43,491,020 акций, или 85,78% от общего числа участников общества, имеющих право голоса. 

 Iii) присутствие или участие директоров, директоров, старших руководителей общества 

 1. пять директоров компании, пять членов; 

 2. три члена правления компании, два из которых присутствовали при исполнении служебных обязанностей, и один из них был уволен по личным причинам; 

 Участие секретаря Совета директоров компании; 

 объявление: 2020 - 024 

 три старших руководителя компании, три участника. 

 Рассмотрение предложений 

 I) рассмотрение вопроса о принятии "соглашения о постоянном надзоре" между корпорацией и акционерной компанией по выпуску ценных бумаг 

 предложение о прекращении действия соглашения 

 Содержание предложений: 

 с учетом потребностей стратегического развития компании, после всесторонних контактов и дружеских консультаций с акционерной компанией по выпуску ценных бумаг, обе стороны решили расторгнуть соглашение о постоянном надзоре и достичь соглашения по вопросам, связанным с прекращением деятельности. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Ii) рассмотрение вопроса о принятии документа « о постоянном надзоре за корпорацией и поставщиком облигаций шэнь вань хунюань лтд.» 

 предложение о заключении соглашения 

 Содержание предложений: 

 с учетом стратегических потребностей развития компании, согласно соответствующим положениям и требованиям КННК кнр и национальной системы передачи акций, рассматривает вопрос о подписании соглашения о непрерывном контроле с принимающей компанией шэнь вань Хунъюань фондовой компании с ограниченной ответственностью, с даты вступления этого соглашения в силу, будет принимать у себя облигации компании с ограниченной ответственностью ваньхун юань и выполнять обязательства по непрерывному надзору. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 объявление: 2020 - 024 

 Iii) рассмотрение и принятие законопроекта о представлении национальной системе передачи акций МСП « отчет о снятии соглашения о непрерывном надзоре с акционерной компанией « Медина - Тяньхай» с акционерной компанией « инк.» 

 Содержание предложений: 

 В соответствии с требованиями и правилами китайской комиссии по ценным бумагам, национальной системы передачи акций, рассмотрение "отчет о снятии соглашения о непрерывном надзоре с акционерной компанией" Медина Тяньхай жидкая контрольная акционерная компания ", который должен быть представлен национальной системе передачи акций МСП. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 (4) рассмотрение и принятие законопроекта « о наделении Совета директоров полномочиями на то, чтобы общество постоянно контролировало изменения, связанные с принимающей стороной» 

 Содержание предложений: 

 в связи с тем, что компания предлагает изменить принимающей стороны облигации вопросы, связанные с этим, предлагается на общее собрание акционеров уполномочить Совет директоров компании на то, чтобы эта компания постоянно контролировать и принимать изменения, связанные с принимающей стороной. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 объявление: 2020 - 024 

 Перечень справочных документов 

 Резолюция второго временного общего собрания акционеров оао "Управление жидкостями и жидкостями в море Медина" до 2020 года. 

 оао управление жидкостью на море 

 правление 

 6 мая 2020 года