просмотр документов PDF 29.04.2020H2_AN202004231378468105_1.pdf

фондовый код: 832499 краткое наименование 

 оао управление жидкостью на море 

 Заявление по резолюции собрания участников года 2019 года 

 компания и все члены правления гарантируют подлинность, точность и полноту содержания бюллетеня, не содержат ложной информации, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. 

 Созыв совещания и участники 

 I) Созыв совещания 

 Сроки проведения: 28 апреля 2020 года 

 место проведения: дом 3399 компании « Фэн роуд», район развития высокотехнологичной промышленности, львиншань, медный город.  порядок проведения заседаний: на местах 

 руководитель сессии: Совет попечителей 

 ведущий: Чжао Минь 

 Заявление о законности, соблюдении и соблюдении: 

 сроки, порядок проведения и организатор собрания участников соответствуют положениям закона кнр о компаниях и соответствующим законам, правилам и уставам общества. 

 Ii) Участники совещания 

 Общее число участников, присутствующих на собрании, и имеющих право голоса, составляет 9 человек, из них 43,491,020 акций, или 85,78% от общего числа участников общества, имеющих право голоса. 

 Iii) присутствие или участие директоров, директоров, старших руководителей общества 

 1. пять директоров компании, пять членов; 

 2) три члена правления, три члена; 

 Участие секретаря Совета директоров компании; 

 три старших руководителя компании, три участника. 

 Рассмотрение предложений 

 I) рассмотрение и утверждение доклада о работе Совета попечителей в 2019 году 

 Содержание предложений: 

 Доклад Совета попечителей за 2019 год. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Ii) рассмотрение и утверждение доклада о работе контрольного совета в 2019 году 

 Содержание предложений: 

 Доклад о работе контрольного совета в 2019 году. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Iii) рассмотрение и принятие законопроекта о закупках товаров и услуг 

 Содержание предложений: 

 чтобы повысить коэффициент использования собственных средств компании, увеличить прибыль от инвестиций, без ущерба для нормального развития бизнеса компании, и обеспечить ее потребности в финансировании, компания будет использовать свои собственные свободные средства для покупки краткосрочной продукции с низким риском или без риска, Однократные закупки не более чем на один год, объем однократных инвестиций не более 1  100 миллионов юаней, можно прокрутить покупки, остаток средств на финансовый продукт не более 100 миллионов юаней.  Данное предложение вступает в силу в течение одного года с даты его рассмотрения и принятия Собранием акционеров. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования.

Iv) рассмотрение и утверждение годового доклада за 2019 год и его резюме 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  ) Annual Report 2019 and Summary of Annual Report 2019. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 V) рассмотрение и принятие годового прогноза распределения интересов на 2019 год 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  ) бюллетень "прогноз распределения интересов на 2019 год". 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Vi) рассмотрение и утверждение доклада о финансовой отчетности за 2019 год 

 Содержание предложений: 

 отчет о финансовой отчетности компании за 2019 год. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Vii) рассмотрение и утверждение финансового доклада о бюджете на 2020 год 

 Содержание предложений: 

 финансовый отчет компании за 2020 год. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Viii) рассмотрение и принятие законопроекта об изменении сферы деятельности 

 Содержание предложений: 

 в связи с необходимостью развития бизнеса, компания должна изменить сферу своей деятельности, в частности: 

 первоначальная сфера деятельности: клапаны, насосы, трубопроводы и детали, оборудование для охраны окружающей среды системы водоснабжения и канализации, оборудование для обработки сточных вод, водометры, приборы, пресс - формы, арматура, металлические изделия, изделия из резины и строительных материалов, проектирование, производство, продажа, монтаж, строительство и техническое обслуживание, разработка, применение и интеграция технологий и систем управления жидкостью, тестирование оборудования управления жидкостью и сервис  задача: Управление губками городской и экологической среды, сбор и очистка дождевой воды, строительство цифровой сети города мудрости, монтаж оборудования для монтажа коридоров и сооружений на земле и под землей, разработка, продажа, техническая консультация, проектирование, строительство компьютерной и аппаратной платформ.  (за исключением случаев, когда речь идет об административных лицензиях, которые подлежат экологической оценке и удовлетворяют критериям оценки). 

 после изменения сферы деятельности: клапанов, насосов, труб и принадлежностей, системы водоснабжения и канализации природоохранное оборудование, оборудование для очистки сточных вод, водомер, приборов, плесени, металлические детали, изделия из металла, резиновых и строительных материалов проектирование, производство, продажа, монтаж, строительство и техническое обслуживание, разработка, применение и интеграция технологий и систем управления жидкостью, тестирование оборудования управления жидкостью  и услуги; губчатое городское и экологическое управление водными ресурсами, работа по сбору и очистке дождевой воды, монтаж цифровой сети в городе мудрости, монтаж оборудования для монтажа коридоров и сооружений на земле и под землей, разработка, продажа, консультация по техническим вопросам, проектирование, строительство ит.д.  B) коммунальные работы, электромеханические и электромеханические работы.  (проекты, подлежащие утверждению в соответствии с законом, могут осуществляться только с разрешения соответствующего органа) 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования.

Ix) рассмотрение и принятие законопроекта о внесении поправок в устав компании 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  ) объявление о внесении изменений в устав компании. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 X) рассмотрение и принятие предложения о внесении поправок в правила процедуры Ассамблеи акционеров 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  система собраний акционеров. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Xi) рассмотрение и принятие предложений о внесении поправок в правила процедуры Совета 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  система правления. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Xii) рассмотрение и принятие предложения о внесении поправок в правила процедуры Совета 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  ) система надзирателей. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Xiii) рассмотрение и принятие предложения о пересмотре системы управления информацией 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  система управления раскрытием информации. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Xiv) рассмотрение вопроса об утверждении программы вознаграждения директоров, надзирателей и старших руководителей на 2020 год 

 Содержание предложений: 

 В соответствии с потребностями бизнеса в системе компании была разработана программа вознаграждения директоров, надзирателей и старших руководителей на 2020 год. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования.

Xv) рассмотрение и принятие предложения о возобновлении работы ревизионного органа в 2020 году 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  Заявление о возобновлении работы в аудиторском учреждении до 2020 года. 

 Результаты голосования по предложениям: 

 Доля в акционерном капитале составляла 43,491,020 процента, или 100 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале против 0 процентов, или 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании; доля в акционерном капитале, воздержавшихся от голосования, составляла 0 процентов от общего числа голосов, присутствовавших на совещании. 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 свидетельские показания адвоката 

 I) название адвокатской фирмы: адвокатская контора « аньхой инюань» 

 Ii) имя и фамилия адвоката: таожантин, спрут 

 Iii) Заключительные замечания 

 Исходя из вышесказанного, адвокат считает, что порядок созыва и созыва настоящего общего собрания участников общества, квалификация участников и организаторов собрания, предложения собрания участников и порядок голосования и результаты голосования на этом собрании соответствуют законам, правилам и правилам общества, а также уставам общества.  "правила процедуры общего собрания участников, порядок голосования и результаты голосования на этом собрании являются законными и действительными. 

 Справочная документация 

 Резолюция общего собрания акционеров оао "Управление жидкостью на море и на море Медина" 2019 года. 

 оао управление жидкостью на море 

 правление 

 29 апреля 2020 года