просмотр документов PDF 28.02.2020H2_AN202002281375617749_1.pdf

объявление: 2020 - 002 

 фондовый код: 832499 краткое наименование 

 оао управление жидкостью на море 

 Заявление по резолюции шестнадцатой сессии Совета попечителей 

 компания и все члены правления гарантируют подлинность, точность и полноту содержания бюллетеня, не содержат ложной информации, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. 

 Созыв совещания и участники 

 I) Созыв совещания 

 Сроки проведения: 28 февраля 2020 года 

 место проведения: г. бронлин, львиная гора, район освоения высокотехнологичной промышленности, дом 3399 

 комната 

 порядок проведения заседаний: на местах 

 Сроки и порядок направления уведомлений о заседаниях Совета: 25 февраля 2020 года 

 ведущий: Чжао Минь 

 6. Участники Конференции: ху вэньцзюань, Сун юньци, ху цзяньфэй 

 Заявление о законности созыва, соблюдении и соблюдении: 

 созыв конференции соответствует положениям Закона о компаниях и соответствующим законам, правилам и уставам компаний.  Ii) Участники совещания 

 На сессии присутствуют пять членов Совета, которые присутствуют и имеют право участвовать в ее работе. 

 Рассмотрение предложений 

 I) рассмотрение и принятие законопроекта о подаче заявления в банк китая с просьбой о выдаче письма и ассоциированного обеспечения 

 Содержание предложений: 

 В соответствии с потребностями развития производства и хозяйственной деятельности компании, компания намерена обратиться в отделение оао "банк китая" бронзовая линь "с просьбой о предоставлении ей Гранта, который в настоящее время представляется на рассмотрение Совета директоров: 

 объявление: 2020 - 002 

 заявка в банк на выдачу кредитной суммы в 10 млн. юаней, включая, но не ограничиваясь этим, займы, акцепт, дисконтирование, гарантии и другие финансовые средства, сроком на один год, начиная с даты подписания с банком контракта на предоставление кредита.  в качестве залога для банковского финансирования компания предлагает использовать недвижимость № 3399, расположенную в районе освоения высокотехнологичной промышленности львиня - Хилл, провинция аньхой (недвижимость № 0009421 и недвижимость № 0009418), в качестве залога для банковского финансирования, в зависимости от того, что компания заключает с банком гарантийный контракт.  компания не обязана платить поручителю какие - либо расходы по обеспечению солидарного поручительства за данное письмо от лица, осуществляющего фактический контроль, чжао минь и его супруги Чэнь шия.  уполномочивает совет или Совет попечителей уполномочивать лицо заниматься всеми финансовыми вопросами в рамках утвержденной суммы, включая подписание соответствующего контракта, но не ограничиваясь им. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не имеет отношения к делу и не требует проведения голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Ii) рассмотрение и принятие законопроекта о подаче заявок на предоставление гарантий в связи с банковскими операциями на строительство 

 Содержание предложений: 

 В соответствии с потребностями развития производства и хозяйственной деятельности компании, компания намерена обратиться в филиал банка развития бронзовых холмов оао "строительный банк китая" с просьбой о предоставлении ей денежного кредита, который в настоящее время находится на рассмотрении Совета директоров: во - первых, для пополнения ликвидных средств компания в марте 2020 года обратится в банк с просьбой о выдаче кредитной линии 2000  100000 юаней, виды писем включают, но не ограничиваются ими, кредиты, акцепт, дисконтирование, гарантийные и другие финансовые средства, сроком на один год, начиная с даты подписания с банком контракта на предоставление кредита.  Во - вторых, компания не обязана оплачивать гаранту какие - либо расходы, связанные с принятием фактического контролирующего лица, чжао минь и ее супруги Чэнь шичем, которые предоставляют солидарную гарантию в связи с данным письмом.  уполномочивает совет или Совет уполномочивать лицо заниматься всеми финансовыми вопросами в рамках утвержденной суммы, включая, в частности, подписание соответствующего контракта, но не ограничиваясь им. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не имеет отношения к делу и не требует проведения голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 объявление: 2020 - 002 

 Iii) рассмотрение и принятие предложения о созыве первого временного общего собрания акционеров в 2020 году 

 Содержание предложений: 

 Совет директоров напомнил компании о том, что 14 марта 2020 года в зале заседаний компании состоится на месте до 2020 года 

 Первое временное общее собрание акционеров и рассмотрение соответствующих законопроектов. 

 В результате голосования по проекту резолюции было подано 5 голосов, при этом никто не голосовал против и не воздержался. 

 уклонение от голосования: 

 Этот законопроект не имеет отношения к делу и не требует проведения голосования. 

 голосование на общем собрании участников: 

 Данный законопроект не подлежит рассмотрению на общем собрании акционеров. 

 Перечень справочных документов 

 Резолюция шестнадцатого совещания Совета директоров оао "Управление жидкостью в море меди" 

 оао управление жидкостью на море 

 правление 

 28 февраля 2020 года