Просмотр PDF - файлов 8 апреля 2020 года:H2_AN202004081377763218_1.pdf

объявление: 2020 - 007 

 фондовый код: 832499 краткое наименование 

 оао управление жидкостью на море 

 Заявление по резолюциям, принятым на одиннадцатом совещании 

 компания и все члены наблюдательного совета гарантируют подлинность, точность и полноту содержания бюллетеня, не содержат ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. 

 Созыв совещания и участники 

 I) Созыв совещания

Сроки проведения: 6 апреля 2020 года 

 место проведения: г. бронлин, район развития высокотехнологичной промышленности, львиная гора, дом 3399. 

 Сроки и порядок направления уведомлений о совещаниях надзорных органов: 26 марта 2020 года в письменном виде 

 ведущий: ху вэньцзюань 

 Заявление о законности, соблюдении и соблюдении: 

 созыв конференции соответствовал положениям закона кнр о компаниях и соответствующих законов, постановлений и уставов компаний. 

 Ii) Участники совещания 

 На совещании присутствуют три инспектора, три из которых присутствуют и имеют право присутствовать на нем. 

 Рассмотрение предложений 

 I) рассмотрение и утверждение доклада о работе контрольного совета в 2019 году 

 Содержание предложений: 

 Доклад о работе контрольного совета в 2019 году. 

 Результаты голосования по проекту резолюции: Голосовали за: 

 объявление: 2020 - 007 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Ii) рассмотрение предложения о принятии годового доклада 2019 года и его резюме 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  ) Annual Report 2019 and Summary of Annual Report 2019. 

 Результаты голосования по проекту резолюции: Голосовали за: 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Iii) рассмотрение предложения о принятии доклада о финансовой отчетности за 2019 год 

 Содержание предложений: 

 отчет о финансовой отчетности компании за 2019 год. 

 Результаты голосования по проекту резолюции: Голосовали за: 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Iv) рассмотрение предложения о принятии финансового отчета за 2020 год 

 Содержание предложений: 

 финансовый отчет компании за 2020 год. 

 Результаты голосования по проекту резолюции: Голосовали за: 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 объявление: 2020 - 007

V) рассмотрение предложения о принятии доклада о ревизии компаний за 2019 год 

 Содержание предложений: 

 годовой отчет о ревизии за 2019 год. 

 Результаты голосования по проекту резолюции: Голосовали за: 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Данный законопроект не подлежит рассмотрению на общем собрании акционеров. 

 Vi) рассмотрение и принятие годового прогноза распределения интересов на 2019 год 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  Заявление о прогнозе распределения прибыли на 2019 год. 

 Результаты голосования по проекту резолюции: Голосовали за: 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Vii) рассмотрение и принятие предложения о внесении поправок в правила процедуры Совета 

 Содержание предложений: 

 Более подробную информацию о системе передачи акций МСП по всей стране см.  Www.neeq.com.cn  ) объявление о системе Совета директоров. 

 Результаты голосования по проекту резолюции: Голосовали за: 

 отказ от голосования 

 Этот законопроект не касается сторон, связанных с должником, и нет необходимости уклоняться от голосования. 

 Этот законопроект еще не представлен на рассмотрение собрания акционеров. 

 Перечень справочных документов 

 Резолюция одиннадцатой сессии наблюдательного совета оао « медный контроль над флюидными водами Тяньхай лтд.». 

 объявление: 2020 - 007 

 оао управление жидкостью на море 

 ревизионная комиссия 

 8 апреля 2020 года