Просмотр PDF - файлов 8 апреля 2020 года:H2_AN202004081377763742_1.pdf

фондовый код: 832499 краткое наименование 

 система правления акционерного общества по управлению жидкостью в море Медина 

 компания и все члены правления гарантируют подлинность, точность и полноту содержания бюллетеня, не содержат ложной информации, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. 

 Рассмотрение и голосование 

 6 апреля 2020 года компания созвала свою вторую семнадцатую сессию для рассмотрения и принятия "Гуанчжоу" 

 В соответствии с законопроектом о внесении изменений в правила процедуры Совета директоров этот законопроект должен быть представлен на рассмотрение участников общества в 2019 году. 

 Основные элементы системы, в разбивке по разделам: 

 оао управление жидкостью на море 

 правила процедуры Совета директоров 

 Глава I Общие положения 

 Статья I  в целях дальнейшего уточнения круга ведения Совета, регулирования его внутренних органов и оперативных процедур, а также обеспечения того, чтобы он в полной мере выполнял функции центра принятия решений по вопросам деятельности Совета директоров, в соответствии с законом кнр о компаниях (далее именуемым Законом о компаниях), законом кнр о ценных бумагах (далее именуемым Законом о ценных бумагах) и другими соответствующими законами, административными положениями, отраслевыми нормативными актами, нормативными актами и т.д.  Настоящий регламент устанавливается в соответствии с положениями документа и Устава компании. 

 Глава II состав Совета попечителей 

 2. общество имеет правление, является центром принятия решений по вопросам управления и несет ответственность за общее собрание акционеров. 

 Совет состоит из пяти членов и одного Председателя.  директор является физическим лицом и не обязан владеть акциями компании.  Все директоры общества обязаны добросовестно и добросовестно вести дела компании в соответствии с законом, административным регламентом, отраслевыми правилами и уставом компании.

Article 4 Directors shall be elected or replaced by the general meeting of shareholders for a term of three years from the date of approval of the general meeting of shareholders to the expiration of the term of office of the current board of Directors. Upon expiration of the term of office, directors may be re-elected. Before the expiration of the term of office of a director, the shareholders' meeting shall not remove him from office without cause.

The list of candidates for directors shall be held by the previous board of directors or individually or jointly by the voting shares of the company

If more than 3% of the total number of shareholders propose, the number of candidates they nominate shall not exceed the number of directors to be elected or changed.

Article 5 Directors may resign before the expiration of their term of office. The resignation of a director shall be submitted in writing to the board of directors. If the resignation of the directors causes the number of directors of the company to be lower than the quorum, the former directors shall still perform the duties of directors in accordance with laws, administrative regulations, departmental rules and these articles of association before the newly elected directors take office. In case of the above circumstances, the company shall complete the by-election of directors within 2 months.

Except for the circumstances set forth in the preceding paragraph, the resignation of the director shall take effect upon the delivery of the resignation report to the board of directors.

If a director quits due to some reason, the term of office of the by-elected director shall be counted from the date on which the shareholders' meeting is approved to the expiration of the term of office of the current board of Directors. If the term of office of a director is not reelected in time, the former director shall still perform his duties in accordance with the provisions of laws, administrative regulations, administrative rules and these articles of Association before the newly elected director takes office.

Article 6 The board of directors shall have a secretary of the board of directors, who shall obtain a certificate of secretary of the board of directors of the National Stock transfer System and be responsible for the company's information disclosure affairs, the preparation of shareholders' general meeting and board of directors meeting, investor relations management, shareholders' information management and other work. The secretary of the board shall be nominated by the chairman and appointed or dismissed by the board. The board of directors shall have sufficient reasons to dismiss the secretary of the board of directors, and may not dismiss him without reason.

A director of a company or other senior managerial personnel may concurrently serve as secretary of the board of directors of the company. A certified public accountant of an accounting firm hired by the company and a lawyer of a law firm shall not concurrently serve as secretary of the board of directors of the company. The secretary of the board of directors shall comply with the relevant provisions of laws, administrative regulations, departmental rules and the articles of association.

Article 7 The secretary of the board of directors may organize personnel to undertake the daily work of the board of directors.

Chapter III The functions and powers of the board of directors and the chairman

Article 8 The board of directors of a company shall exercise its functions and powers within the scope of the Company Law, the Securities Law, the Company's Articles of Association and these rules.

The board of directors shall act in strict accordance with the authorization of the general meeting of shareholders and the Articles of association of the Company and shall not overstep its powers to form a resolution.

The board of directors shall exercise the following functions and powers:

(1) To be responsible for convening and reporting to the general meeting of shareholders;

(2) to implement the resolutions of the general meeting of shareholders;

(3) To decide on the business plan and investment plan of the company;

(iv) Formulating the company's annual financial budget plan and final account plan;

(5) Formulating the company's profit distribution plans and plans for making up losses;

(6) formulating plans for the company to increase or decrease its registered capital, issue corporate bonds or other securities and go public;

(7) To draw up plans for major acquisitions, purchases of the company's own stocks, merger, division, dissolution or change of company form;

(8) To decide, within the scope of the authorization of the shareholders' meeting, on such matters as the company's overseas investment, acquisition and sale of assets, asset mortgage, external guarantee, entrusted financial management and related transactions;

(9) Discuss and evaluate whether the corporate governance mechanism provides appropriate protection and equal rights to all shareholders, and whether the corporate governance structure is reasonable and effective;

(10) To decide on the establishment of the company's internal management organization;

Xi) избирает Председателя; назначает или увольняет Генерального директора компании, секретаря Совета директоров, назначает или увольняет других старших руководителей компании по рекомендации Генерального директора и определяет вопросы вознаграждения и вознаграждения; 

 Xii) разработка базовой системы корпоративного управления; 

 Xiii) разработка программы пересмотра Устава компании; 

 Xiv) обращение к собранию акционеров с просьбой нанять или заменить бухгалтерскую фирму, которая является аудиторской фирмой компании; 

 Xv) заслушивать отчет о работе Генерального директора компании и проверять работу Генерального директора, а также оценивать и оценивать работу корпоративного руководства; 

 Xvi) управление раскрытием корпоративной информации, раскрытие периодических и промежуточных отчетов в соответствии с законом; 

 Xvii) законы, административные положения, отраслевые постановления или иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

Xi) избирает Председателя; назначает или увольняет Генерального директора компании, секретаря Совета директоров, назначает или увольняет других старших руководителей компании по рекомендации Генерального директора и определяет вопросы вознаграждения и вознаграждения; 

 Xii) разработка базовой системы корпоративного управления; 

 Xiii) разработка программы пересмотра Устава компании; 

 Xiv) обращение к собранию акционеров с просьбой нанять или заменить бухгалтерскую фирму, которая является аудиторской фирмой компании; 

 Xv) заслушивать отчет о работе Генерального директора компании и проверять работу Генерального директора, а также оценивать и оценивать работу корпоративного руководства; 

 Xvi) управление раскрытием корпоративной информации, раскрытие периодических и промежуточных отчетов в соответствии с законом; 

 Xvii) законы, административные положения, отраслевые постановления или иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 11 Процесс принятия решений Советом управляющих 

 1. процесс принятия инвестиционных решений: Совет директоров поручил генеральному директору разработать инвестиционные программы для среднесрочных и долгосрочных планов развития компании, годовых инвестиционных планов и крупных проектов, которые должны быть представлены на рассмотрение Совета директоров для выработки его решений; 

 2. финансовое прогнозирование и порядок ведения отчетности: Совет директоров поручил генеральному директору организовать подготовку и представление Совету директоров таких программ, как годовой финансовый предварительный отчет, распределение прибыли и покрытие убытков общества, а также подготовить проект для рассмотрения и принятия на общем собрании участников, который будет осуществляться организацией Генерального директора. 

 3. порядок назначения и отрешения от должности: по назначению и отрешению от должности, выдвинутому правлением и Генеральным директором в рамках их соответствующих полномочий, компания организует кадровую проверку, представляет рекомендации Совету директоров и утверждает их. 

 4. порядок работы по важным вопросам: Прежде чем рассматривать и подписывать документы по важным вопросам, которые будут определены Советом директоров, Председатель рассматривает данный вопрос, определяет его осуществимость, после принятия и принятия Советом решения подписывает заключение, с тем чтобы уменьшить ошибки в процессе принятия решений. 

 Совет директоров состоит из Председателя.  Председатель правления назначается правлением компании. 

 избирается большинством всех директоров. 

 Председатель осуществляет свои полномочия и несет соответствующие обязательства в соответствии с законами, административными нормативными актами, положениями Устава общества, решениями собрания участников, Совета директоров.

Председатель выполняет следующие функции: 

 I) председательствует на собраниях акционеров и созывает и председательствует на заседаниях Совета директоров; 

 Ii) контроль и контроль за выполнением резолюций Совета; 

 Iii) подписание важных документов Совета директоров и других документов, подписываемых законными представителями общества; 

 Iv) осуществление полномочий законного представителя; 

 (v) в случае возникновения форс - мажорных обстоятельств, таких как крупные стихийные бедствия 

 Специальные полномочия по реализации интересов общества, предусмотренные законом, и после этого отчитываются перед правлением общества и собранием его участников; 

 Vi) другие полномочия, возложенные на Совет попечителей.

Статья 13 Совет управляющих уполномочивает Председателя выполнять часть функций Совета попечителей в период между сессиями Совета. 

 в принципе, в отношении конкретных событий или конкретных сумм ограничения должны быть четкими и конкретными.  Вопросы, представляющие существенный интерес для компании, решаются коллективно Советом директоров. 

 Председатель созывает и председательствует на заседаниях Совета для проверки выполнения его решений.  Если Председатель не в состоянии выполнять свои функции или не выполняет свои функции, более половины членов правления вместе избирают одного из членов правления. 

 Глава IV созыв, порядок ведения и предложения о заседаниях Совета 

 В соответствии со статьей 15 заседания Совета управляющих проводятся на регулярной и временной основе. 

 Заседания Совета созываются и проводятся Председателем; он не может выполнять свои функции или 

 В случае невыполнения своих обязанностей более половины членов Совета избирает одного из своих членов. 

 Совет проводит свои очередные сессии не реже одного раза в год в течение двух с половиной предыдущих лет. 

 очередные заседания созываются Председателем и доводятся до сведения всех членов Совета в письменном виде не позднее чем за 10 дней до их проведения. 

 В случае, если Председатель не позднее 10 дней созывает Временный совет директоров 

 мнение: 

 I) когда Председатель сочтет это необходимым; 

 Ii) при совместном предложении более одной трети членов Совета; 

 Iii) по предложению надзорного совета; 

 Iv) при предложении более чем одной десятой акционеров, имеющих право голоса.

если в соответствии с предыдущей статьей Предлагается созвать временное Заседание Совета попечителей, то автор предложения через Совет 

 Секретарь Совета или непосредственно Председателю Совета представляет подписанное (штемпельное) письменное предложение.  в письменном предложении 

 были определены следующие вопросы: 

 I) имя или наименование лица, предложившего предложение; 

 Ii) объективная причина предложения или предложения; 

 Iii) сроки или сроки, место проведения и порядок проведения предлагаемой Конференции; 

 Iv) четкие и конкретные предложения; 

 V) контактные данные автора предложения и Предлагаемые даты и т.д. 

 Содержание предложения входит в компетенцию Совета директоров, предусмотренную Уставом компании, и материалы, связанные с этим предложением, представляются вместе.

Правило 20 секретарь Совета по получении письменных предложений и соответствующих материалов препровождает их в тот же день. 

 Председатель правления.  Председатель может потребовать от автора предложения изменения или дополнения, если он считает, что это предложение является неясным, конкретным или недостаточно информативным. 

 Председатель созывает и председательствует в Совете директоров в течение 10 дней с момента получения предложения. 

 Глава V уведомление о заседаниях Совета 

 В соответствии со статьей 21 Совет собирается на очередные и временные заседания, и Секретарь Совета уведомляет всех членов Совета в письменном виде за 10 и 3 рабочих дня, соответственно. 

 В исключительных случаях, когда требуется безотлагательное решение Совета, созыв временного совета может быть произведен в интересах компании без ограничения условий уведомления и сроков уведомления, указанных в предыдущем пункте, при условии, что руководитель этого совещания представит соответствующее заявление. 

 Статья 22 уведомление о заседаниях Совета содержит, как минимум, следующие элементы: 

 I) сроки и место проведения Конференции;

Ii) продолжительность сессии; 

 Iii) тема и тема; 

 Iv) дата уведомления. 

 Темы совещаний Совета должны разрабатываться заблаговременно и содержать достаточные материалы для принятия решений. 

 Статья 23. после направления письменного уведомления о заседании Совета на регулярной основе, если необходимо изменить время и место проведения заседания или добавить, изменить или отменить предложение о проведении заседания, за три дня до даты, когда такое заседание было первоначально запланировано, направляется письменное уведомление об изменении обстоятельств и соответствующих элементов нового предложения и связанных с ним материалов.  менее чем за три дня сроки проведения совещаний следует соответственно продлевать или созывать после одобрения всех участвующих директоров. 

 после уведомления о заседании временного совета, если необходимо изменить время и место проведения заседания или добавить, изменить или отменить предложение о проведении заседания, оно должно быть предварительно одобрено всеми присутствующими членами Совета и зафиксировано в протоколе. 

 Глава VI созыв Совета попечителей 

 Правило 24 для проведения сессий Совета управляющих требуется присутствие большинства его членов. 

 Генеральный директор и Секретарь Совета управляющих присутствуют на заседаниях Совета, который может присутствовать на его заседаниях.  Председатели могут, если они сочтут это необходимым, уведомить других заинтересованных лиц об их участии в заседаниях Совета. 

 присутствующие на заседаниях имеют право высказывать свои мнения по соответствующим вопросам, но не имеют права голоса. 

 Правило 26 члены Совета должны лично присутствовать на заседаниях Совета.  в связи с этим, если они не могут присутствовать на совещании, они должны заранее ознакомиться с материалами совещания и составить четкое мнение, которое в письменном виде поручается другим директорам. 

 в поручении указывается: 

 I) наименование принципала и доверенного лица; 

 Ii) причины отсутствия принципала; 

 Iii) Краткое изложение замечаний принципала по каждому предложению (если таковые имеются); 

 Iv) объем полномочий принципала и указание мотивов голосования по предложениям; 

 подпись, дата и т.д.

попечитель представляет письменное поручение Председателю совещания. 

 Статья 27 при рассмотрении связанных с сделкой вопросов Совет директоров, не связанный с должником, не может поручать своим представителям присутствовать на заседаниях Совета директоров; ассоциированные директоры также не могут получать поручения от соответствующих директоров; 

 Члены Совета, представленные в соответствии со статьей 28, осуществляют свои права в пределах своих полномочий.  тот факт, что Совет не присутствовал на заседании Совета и не был представлен на нем, рассматривается как отказ от права голоса на этом заседании. 

 один из членов Совета не может быть представлен более чем двумя членами Совета на одном из его заседаний. 

 в тех случаях, когда лицо, занимающее должность директора, или другое предприятие, в котором оно работает, прямо или косвенно связано с договором, сделкой или договоренностями, которые существуют или планируются компанией (за исключением договоров о назначении на работу), независимо от того, требуется ли в целом согласие Совета на этот вопрос, информация о характере и степени его связи незамедлительно доводится до сведения Совета попечителей. 

 за исключением случаев, когда ассоциированный директор раскрывает информацию Совету директоров, как это предусмотрено в предыдущем пункте настоящей статьи, и Совет не включает ее в кворум, а Совет не принимает участия в голосовании на заседании, на котором этот директор не участвовал в голосовании, общество имеет право аннулировать договор, сделку или договоренность, за исключением случаев, когда контрагент является добросовестным третьим лицом. 

 Статья 30, если директор компании в первый раз рассматривает вопрос о заключении договора, сделки или соглашения 

 в письменной форме Совет директоров уведомляется о том, что в силу изложенных в уведомлении элементов будущие контракты, сделки и договоренности, заключаемые компанией, имеют для нее интерес, а в той мере, в какой они изложены в уведомлении, соответствующий директор считается раскрывающим информацию в соответствии со статьей 29. 

 Правило 31 регулярные заседания Совета проводятся на месте их проведения.  временное Заседание Совета может быть созвано по факсу или по электронной почте, с тем чтобы обеспечить полное выражение мнений членов Совета. 

 Заседания Совета, созываемые по факсу или по электронной почте, проводятся в установленные сроки. 

 число членов Совета, принимающих участие в работе сессии, рассчитывается путем получения действительных голосов, таких, как Факс или электронная почта. 

 Правило 32 за исключением случаев, когда имеется единогласное согласие всех участвующих членов Совета, на заседании Совета не проводится голосования по предложениям, не включенным в уведомление о заседании. 

 Статья 33 директор внимательно изучает материалы совещания и выносит свои замечания независимо и тщательно, на основе полной информации. 

 Правило 34 Совет может до начала заседания информировать Секретаря Совета, организатора совещания, Генерального директора и других старших руководителей, бухгалтерскую фирму и адвокатуру о информации, необходимой для принятия решений, а также может в ходе совещания рекомендовать председателям пригласить указанных лиц и представителей учреждений принять участие в обсуждении. 

 Глава VII голосование на заседаниях Совета 

 Правило 35 голосование на заседании Совета проводится одним голосом.  за исключением случаев, когда решения Совета директоров принимаются в соответствии с законом, административными правилами и уставом компании и требуют более широкого согласия Совета директоров, решения Совета должны приниматься большинством всех членов. 

 Правило 36 голосование по резолюции Совета может проводиться поднятием руки, голосованием, факсом или электронной почтой. 

 временные заседания Совета могут проводиться по факсу или по электронной почте и подписываться членами Совета при условии, что они обеспечивают полное выражение мнений членов Совета. 

 В соответствии с правилом 37 голоса членов Совета разделяются на согласие, несогласие и отказ.  участники выбирают из этого намерения один из них, не делая выбор или одновременно выбирая более чем два намерения, и считаются воздержавшимися. 

 B) на заседаниях Совета, созываемых, в частности, путем голосования по факсу или электронной почте, секретарь Совета уведомляет Совет о результатах голосования до окончания следующего рабочего дня после истечения установленного срока для голосования. 

 В соответствии с положениями Устава компании Совет директоров в пределах своей компетенции принимает решения по вопросам обеспечения, за исключением случаев, когда большинство директоров компании являются идентичными, но при этом требуется согласие более чем двух третей присутствующих на заседании директоров. 

 Совет воздерживается от голосования по предложениям, если: 

 (i) в соответствии с уставом компании директор имеет отношение к вопросам, рассматриваемым в предложении собрания 

 другие обстоятельства, от которых необходимо отказаться; 

 Ii) обстоятельства, при которых директор должен уклоняться от исполнения своих обязанностей, такие, как другие законы и постановления.

Если Совет управляющих уклоняется от голосования, его заседания могут быть проведены большинством не связанных между собой директоров, и решения принимаются большинством не связанных между собой директоров.  если на совещании присутствует менее трех не имеющих отношения к делу директоров, то предложение не ставится на голосование, а выносится на рассмотрение Ассамблеи акционеров. 

 если на заседании Совета директоров требуется принять решение о распределении прибыли компании, он может сначала уведомить зарегистрированного бухгалтера о предполагаемом распределении, которое должно быть представлено на рассмотрение Совета, и потребовать от него представить на его основе проект отчета о ревизии (все финансовые данные, за исключением тех, которые связаны с распределением, были определены).  После принятия Советом управляющих решения о распределении обязанностей от зарегистрированных бухгалтеров требуется представить официальный доклад о ревизии, а Совет принимает решение по другим вопросам, касающимся периодических отчетов, на основе официальных отчетов о ревизии, подготавливаемых дипломированными бухгалтерами. 

 Исполняющий обязанности Председателя (говорит по - английски): Результаты голосования следующие: 

 Член Совета, предложивший приостановить голосование, указывает условия, при которых предложение может быть вновь представлено на рассмотрение 

 умоляю. 

 Статья 43 директор подписывает решения Совета и несет ответственность за их принятие.  Если решение Совета директоров противоречит закону, административному положению или Уставу общества, решению собрания участников общества, в результате чего общество понесло убытки, Совет директоров, принимавший участие в принятии этого решения, несет ответственность перед обществом.  Однако директор может быть освобожден от ответственности, если доказано, что во время голосования было высказано возражение, которое было отражено в отчете о заседании. 

 Правило 44 секретарь Совета обеспечивает, чтобы сотрудники готовили отчеты о заседаниях Совета.  отчет о работе совещания должен включать следующее: 

 I) сроки, место проведения и фамилия организатора совещания; 

 Ii) фамилии членов Совета и членов Совета (представителей), назначенных другими членами Совета; 

 Iii) повестка дня совещания;

Iv) резюме выступлений членов Совета; 

 V) форма и результаты голосования по каждому вопросу резолюции (в результате голосования голоса разделяются поровну, за или против). 

 Правило 45 присутствующие на сессии члены Совета, секретарь Совета и Докладчик подписывают протокол заседания.  присутствующие на сессии члены Совета имеют право на то, чтобы их выступления были отражены в протоколах.  протоколы заседаний Совета управляющих хранятся Секретарем Совета директоров в качестве корпоративных архивов.  протокол заседания Совета директоров хранится в течение 10 лет. 

 Если Совет не подтвердит факт подписания, как это предусмотрено в предыдущем пункте, и не представит письменного заявления с изложением своих различных мнений, то считается, что он полностью согласен с содержанием протоколов заседаний и резолюций. 

 Статья 46 уведомление о решениях Совета управляющих осуществляется Секретарем Совета в соответствии с положениями соответствующего закона.  перед оглашением этой резолюции участвующие в ней члены Совета и члены Совета, протоколы и другие заинтересованные лица обязаны сохранять конфиденциальность ее содержания. 

 В ходе осуществления резолюции Совета директоров Председатель (или поручает соответствующим департаментам и сотрудникам) может следить за ходом ее осуществления и требовать и требовать от Генерального директора исправления в случае выявления нарушений резолюции. 

 Глава VIII 

 если все, что не предусмотрено настоящим правилом, осуществляется согласно соответствующим национальным законам, законам и правилам, а также правилам, регулирующим деятельность компаний. 

 Для целей настоящих правил выражение "выше" включает это число. 

 Настоящее правило вступает в силу после его утверждения Советом директоров и внесения изменений в него. 

 Правило 51 толкуется Советом попечителей. 

 оао управление жидкостью на море 

 правление